币圈交易平台雷雨频发，加强虚拟货币监管势在必行

币圈交易平台雷雨频发，加强虚拟货币监管势在必行

记者邢萌

币圈最近并不平静。就在上周，“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等几家虚拟货币交易平台被质疑“逃跑”。虽然各平台均已澄清因技术原因、黑客攻击等因素暂停提现，但币圈套路的深度众所周知，仅凭一句澄清可能难以打消投资者的疑虑。

继2017年国内ICO暂停后，虚拟货币交易平台“走出去”发展。此后，“人和服务器在海外，资金来源在大陆”成为不少交易平台的新套路。这进一步增加了监管机构查处相关违法行为的难度，也为平台逃跑提供了便利。在监管趋严的背景下，虽然虚拟货币交易并未“关停”，但币圈乱象依然严重威胁着投资者的财产安全。

其实，监管部门已经对虚拟货币交易平台各种套路的风险进行了警示。

今年3月22日各大虚拟币的交易平台，中国人民银行官方微信发布了一篇题为《3.15金融消费者权益保护》的文章，强调不要被虚拟货币交易平台欺骗。文章称，犯罪分子虚拟货币交易平台将服务器移至海外，仍为国内投资者提供交易服务。很多投资者都有通过投资虚拟货币“一夜暴富”的梦想，但最终都被不法分子所蒙骗。去钱了。

4月2日，中国互联网金融协会也发布了风险提示，细化了“走出去”的套路。互金协会提醒，由于“出海”操作，这些平台的经营者比较隐蔽。他们频繁更换网站域名和服务器地址，以及采取线上导流、线下交易等方式，逃避监管部门的打击，其运营商注册地、办公地点和业务发展区域往往不同，而消费者往往无法确定经营者的身份。一旦发生财产损失，就很难追回。

针对具体的骗局各大虚拟币的交易平台，人民银行在上述文章中提到，虚拟货币交易平台的交易量大、人气高只是表面数据，套路主要有三大：一是交易数据造假制造虚高交易量，吸引投资者；二是恶意“停机”，强制杠杆交易爆仓，操纵市场；第三，虚拟货币成为不法分子洗钱的工具，具有很大的社会风险。人民银行提醒，避免掉入虚拟货币陷阱，切记“第一时间申报”。互金协会还提醒，“如发现有机构参与此类非法金融活动，应及时向有关监管部门或中国互联网金融协会报告。涉嫌违法犯罪活动的，应及时向有关部门举报。”及时向公安机关报案。”

即便如此，我们可以看到仍有很多投资者不放弃。一些投资者认为，他们投资的交易平台属于龙头企业，有安全保障。然而，无论是交易平台，还是围绕交易平台的大量自媒体平台，他们是如何暗中“鼓吹”虚拟货币的“投资机会”来吸引更多投资者“上场”的，但从视角在趋势中，“极度风险和高度波动”是加密货币的标准，而“归零”是大多数货币的回归之道。

在这种情况下，从政策法规层面加强对虚拟货币的监管势在必行。全国政协委员、陕西省高级人民法院副院长龚福文连续两年提出，要从法治角度加强对数字代币的监管。在去年的提案中，龚福文提出要严禁使用数字代币，防范和化解金融风险。应通过立法澄清数字代币不是数字货币。在今年的提案中，龚福文再次发出“从严监管”的号召，建议迫切出台数字代币监管规则，严格规范区块链项目融资，严禁数字代币发行和交易，维护金融秩序，并防范金融风险。 .

对于投资者来说，应及时认清虚拟货币交易虚假繁荣背后的真相，不要盲目参与虚拟货币交易活动及相关炒作，以免造成经济损失。 （证券日报）