香港执法行动“破币”破获首起虚拟货币洗钱大案！涉案12亿元

7月15日，香港政府新闻稿发布消息称，香港海关首次侦破一起涉及利用虚拟货币洗黑钱12亿元的案件。

今年年初，海关锁定了一个涉嫌洗黑钱集团。 海关深入调查后，于7月8日出动30多人突击搜查黄竹坑、太子、屯门及天水围四个住宅单位，并在旺角办事处检获一批计算机、手机、银行安全令牌以及大量文件，包括搜索位置的公司注册文件、银行对帐单和支票簿。 根据《有组织及严重罪行条例》，逮捕四名年龄介乎二十四岁至三十三岁的怀疑涉案男子，罪名是串谋“处理已知或相信代表可公诉罪行得益的财产”（俗称洗钱）。 ，其中一名33岁的男子是事件的骨干成员，并在2020年初招募其余三人从事犯罪活动，不排除可能有更高级别的——其背后的一级犯罪头目。

初步调查显示，从去年2月至今年5月，涉案四人通过在香港多家银行开立的账户，以虚拟货币办理银行汇款及虚拟货币交易合共约12亿元。交易平台。 可疑的货币支付。

此次行动代号“破币”，涉及金额达12亿元。 这是海关首次侦破涉嫌利用虚拟货币洗钱的洗黑钱集团。

香港海关于2021年初接获部分涉及可疑交易的举报及部分怀疑虚假贸易文件，随即展开深入调查，并针对3间公司，均使用同一间第三方秘书公司的服务，其中2间这是虚假地址，用于香港工商注册。 此外，这3家公司自称从事运输、红酒贸易和保健食品贸易，但实际上是没有业务的空壳公司。 调查中未发现报关单证。

海关搜查位于黄竹坑、太子、屯门及天水围的4间住宅，以及位于旺角的一间办公室，检获一批电脑及手机，以及派发的银行保安编码器由银行提供给客户。 此外，部分公司印章和注册文件、银行对账单、签字的支票簿等大量文件被带走，部分文件涉嫌为虚假公司的交易合同和文件。 香港海关认为，这些合约的目的是处理银行对客户汇款的尽职调查。

犯罪团伙在利用加密货币交易洗钱时，采用了“进币出币”和“进币出币”两种方式。 一方面，他们利用3家假冒公司的电子钱包，从另外40多个来历不明的电子钱包中获取价值8.8亿港元的加密货币，再将价值1.5亿港元的加密货币转移到其他公司。 20 个电子钱包。 不明身份者电子钱包中的入币出币； 其余价值7.3亿港元的加密货币在加密货币交易平台上兑换成法定货币，然后汇入3家假冒公司的银行账户，进出出。

香港海关财富调查第二组指挥官王家军表示，这些字符串隐藏了电子钱包的注册人、资金来源等信息，大大增加了调查难度，破解将是重点对这起案件的调查。 寻求其内部计算机取证办公室的协助，以跟进调查。

“虽然洗黑钱集团试图利用加密货币逃避海关侦查，但只要涉嫌黑钱的资金一直流入正常的银行系统，香港海关有信心并会坚持调查相关罪行，致力打击洗黑钱活动。 “

值得注意的是，根据香港海关报告，嫌疑人半年内使用三个加密货币账户进行了约500笔交易，一天内最多交易19笔。 每笔交易在3至8小时内完成，最快可在十分钟内完成，平均每笔交易400,000个加密货币。

如此大批量的加密货币交易是由于嫌疑人使用了与美元挂钩的稳定币 Tether。 400,000 Tethers 的交易价值相当于 312 万港元（约合人民币 260 万元）。

同时，海关怀疑4名被捕者初步取得的大笔加密货币可能来自部分不法分子的犯罪所得。

案件仍在调查中。 日后，香港海关会继续调查被捕人士的来源、行踪、目的、身份、如何被招募作案泰达币诈骗案，以及是否涉及其他人。

根据香港法律，洗钱和恐怖分子资金筹集属于刑事犯罪。 根据《贩毒（追讨得益）条例》（第 405 章）及《有组织及严重罪行条例》（第 455 章）的条文，任何人知道或有合理理由相信任何财产（包括金钱）是如果犯罪所得可能被起诉，但仍处理该财产泰达币诈骗案，则该人涉嫌犯有洗钱罪。

洗钱罪最高可判处14年有期徒刑，最高罚款500万港元，并没收相关犯罪所得。 串谋洗钱罪的刑罚，视情节轻重，也会被判处数年至10年以上有期徒刑。

香港《有组织及严重罪行条例》于1994年10月21日制定后，从1994年12月2日起分阶段引入针对黑社会的“洗黑钱”罪和有组织罪案的“重刑”特别量刑程序。 2000年6月1日，香港对《有组织及严重罪行条例》作出进一步修订。 在此之前，打击洗钱的主要法例是在《贩毒（追讨得益）条例》中规定的。

2002年7月，香港颁布《贩毒及有组织罪案（修订）条例》，进一步加强《贩毒（追讨利益）条例》和《有组织及严重罪案条例》中的反洗黑钱条文。 现时，律政司多以《有组织及严重罪行条例》进行检控。

例如，2020年，多起洗钱案嫌疑人及相关人员存款被冻结。 正是根据《有组织及严重罪行条例》和《贩毒（追讨得益）条例》，任何人，包括银行，如果知道或有合理理由相信任何财产是犯罪所得（例如欺诈案件）挪用众筹资金、贩卖毒品、非法赌博等），必须停止继续处理相关财物，否则即构成犯罪。