比特币重组提升深水区：实力升级，范围更广

比特币进入 2017 年有两个关键拐点。从价格上看，1月5日连续高速上涨转为暴跌，在经历数日低迷后于2月初出现强劲反弹；从督查整改情况看，2月整改暴露的深度和广度大于1月。非常。

1月，在北京和上海监管部门对比特币中国、火币、OK Coin进行约谈检查后比特币升级版，比特币现货融资和融币三大主流平台宣布停业。

2月12日，一位比特币投资者透露，比特币中国国际站BTCC近日暂停了类似期货的比特币合约交易平台的人民币存取款。记者了解了相关情况。后者在邮件中证实，“专业交易”近期已暂停人民币存取款功能，并表示虽然美元服务仍正常，但“中国大陆公民”无法使用美元服务。

1 月 5 日的暴跌，以及随后向投资者推出交易服务费，导致上述三大主流平台的日交易量从高峰时的几百万暴跌至几万。但在交易量骤减的背景下，2月初国内比特币价格强势反弹，2月8日一度逼近7600元。

2月9日，中国人民银行北京市业务管理司发布公告称，2月8日，监管部门再次发布对“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币”的审查。网》、《北京元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大红火网等9家比特币交易平台负责人采访并汇报了目前比特币交易平台存在的问题。

2月9日晚和2月10日晚，上述9家比特币小平台相继宣布暂停比特币提现，预计为期一个月。

位于北京的两大主流平台OK币行和火币网也发布了相同的公告；而总部位于上海的比特币中国则宣布将用户提现审核时间从最初的72小时延长至10天，并表示“每个账户每日提现金额可能根据风控要求进行限制”。

到目前为止，国内比特币交易的整顿已经从最初的三大主流平台蔓延到行业几乎所有平台。

暂停比特币提现的目的

比特币提现是指从平台提现比特币。 OK Currency Bank等未暂停人民币存取款。这意味着如果客户有流动性需求，他们可以将比特币卖成人民币来提取现金。

火币网等平台表示，此次调整的原因是正与行业同行共同制定比特币行业反洗钱规范，全面升级平台反洗钱体系，有效防范和打击使用比特币进行洗钱、外汇和传销。及其他违法行为。为避免在系统升级完成前可能继续发生非法交易，特决定暂时撤回比特币。

自比特币监管介入以来，是否存在洗钱和外汇是官方公告中提及频率最高的点，业界对此事一直存在争议。可能存在洗钱和外汇兑换的观点认为，投资者可以在国内比特币交易平台购买以人民币计价的比特币，然后在国外比特币交易平台（或国内平台运营的美元交易平台）以美元出售. ，从而实现人民币兑美元，理论上突破了外汇限制政策的限制。

但也有观点认为比特币转移资产和洗钱的能力被夸大了。

OK币银行创始人兼CEO徐明星多次公开表示，上述行为无法通过交易平台的反洗钱机制。同等价值的比特币可能需要1-2个月的时间比特币升级版，而这期间的价格波动，再加上国内比国外贵1%-2%的价差，只能理论上可行。此外，中外比特币价格差异一直在一个恒定范围内。从中美之间的比特币价格差异可以分析，没有人通过比特币将大量人民币转移到海外。

不过，2月9日晚，OK币银行等平台宣布，将加强客户身份识别，加强资金来源和提币审核，升级反洗钱规则，并向相关部门进行可疑交易。未来。报告。

2月初价格反弹的背后

2017年1月5日，国内比特币价格在逼近9000元后迅速暴跌，不到10小时就下跌了约30%。此后，国内三大平台实施“去杠杆”、征收交易服务费等措施，遏制高频操作、跨平台资产转移套利等投机行为，导致交易量大幅下滑。每个平台。

在交易量如此骤减的背景下，2月初国内比特币价格强势反弹，2月8日一度逼近7600元。美国CNBC网站2月7日文章称，本轮1月份中国外汇储备跌破3万亿美元后，中国外汇投机活动激增，可能影响价格反弹。

“外汇储备减少可能在一定程度上刺激了一些避险买盘，但这并不是目前比特币上涨的最本质原因，”Gold Wallet 首席研究员肖磊告诉 TechWeb .

在肖雷看来，虽然央行对比特币交易平台的检查仍在进行中，但中国人民银行于2017年1月29日正式成立数字货币研究所。央行推出的票据交易平台已成功测试。中国央行将成为全球首家研究数字货币及其实际应用的央行。这些让市场相信比特币不会受到过度监管，市场信心已重燃。此外，随着我​​国稳定汇率措施力度加大，跨境资本流动管控趋严，国内利率上升，投资者对资本的关注度也越来越高。市场特别是房地产市场的担忧加剧，一些无处可去的资金开始进入另类市场，包括近期流入黄金、比特币等市场的资金增加。

美国 MarketWatch 网站 2 月 7 日援引市场分析师的话称，从全球来看，欧美政治环境的变化在一定程度上增加了包括虚拟货币在内的另类资产的吸引力。 1 年新高。

本文提到的欧美政治环境的变化，包括“国民阵线”在美欧政界的成长，如英国脱欧、特朗普意外获胜、法国、德国、意大利、荷兰等。中国“极右分子”的支持率不断上升，使得西方的政局显得极其不稳定。

Additionally, there are bets that the first U.S. bitcoin ETF has a better chance of passing SEC review, thanks in part to Trump's victory, who promised to ease financial regulations if elected.预计 SEC 将在 3 月 11 日就是否批准比特币 ETF 做出决定。