精英银行在法庭上被触发，警方调查可能的加密欺诈

圣保罗警方已对 Elite Bank 展开调查，该公司涉嫌使用加密货币进行欺诈，估计损失 1000 万雷亚尔。投资者现已向法庭提出上诉，要求追回他们的捐款。

该公司总部位于圣保罗州内陆的圣若泽多里奥普雷图，承诺通过其社交网络上的广告提供每日收入。即使在加密货币等动荡的市场中，他们也声称能够每月赚取 10% 的收益。

该操作得到了执行该操作的所谓交易员 Tayhanne Melo 的支持。然而，自 2021 年以来，她以银行账户被暂停为由暂停了客户提款。

在这个奇怪的案例中，Elite Bank Corporation 捕获了声称可以使用信用担保基金 (FGC) 的客户。也就是说，如果机构破产，客户的投资不应该损失。

在社交媒体上，自称是全球前 3 名二元期权交易员的 Tayhanne 声称对此次操作负责。根据 CVM 最近的一项调查，该市场也是巴西受骗局影响最大的市场之一比特币诈骗追回，该公司网站上没有精英银行的记录。

为了吸引投资者，该公司仍提供每月 10% 的固定回报，即使在二元期权和加密货币等高风险市场也是如此。这种情况虽然令人担忧，但已说服圣保罗内陆和巴西各地的投资者投资该公司。

Livecoins 可以访问圣保罗的前客户针对该公司提起的诉讼，该诉讼在法律上是保密的。根据该案的公开信息，客户交付了 550,000 雷亚尔的加密货币供 Tayhanne 投资。

“原告称，被告 Tayhanne 于 2021 年 6 月 1 日交付了 550,000.00 R$ 用于投资加密货币，并承诺每月投资金额的 10%比特币诈骗追回，Application Management 将负责采访商界精英。他回忆说，在约定的期限后，他通知被告 Tayhanne，他不再对维持投资感兴趣，并要求返还投资的资金，但尚未完成。”

在分析案件时，法官同意没收被告交易员的账户，最高可达投资价值，公司不得不冻结她名下的最高债务限额。现在，交易员和她的公司将有 15 天的时间在此过程中证明自己，否则将受到处罚。

根据 SBT do Interior de São Paulo 最近的一份报告，民警已经在调查承诺将加密货币用于固定收益的二元期权交易者的行为。这样就可以快速了解公司的实际情况。

DEIC 助理代表 Wander Luciano Solgon 表示，他收到了该公司 14 名受害者的信息。在实体总部，她还有五名员工，他们也将在调查中被识别和听取，这已经发现了一些问题的迹象。

其中一个可疑的细节是，该公司的 CNPJ 表明它是一家服装店，而不是一家金融运营店。此外，交易员从她的个人银行账户中收到了钱，而不是来自公司。

在 SBT 案中，交易员及其公司的辩护律师否认了诈骗并要求付款计划。他还说她正在配合调查。 Livecoins 没有发现任何防御联系，并且空间仍然可以进行示威。

即便如此，潜在的精英银行加密货币骗局的客户已经在法庭上寻求他们的权利，表明他们不信任所谓的付款计划。